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黑产单号网:涉案2.98亿 宣城“宣木瓜”特大集资诈骗案宣判

更新时间:2019/2/2 / 阅读次数:52

黑产单号网: 2月1日上午,宣城中院依法公开宣判被告人李林、叶良安、徐正奎、朱书和等人集资诈骗、张昌菊非法吸收公众存款案,两位主犯李林、叶良安分别被判处有期徒刑十五年,并处分金钱三十万元,其他三人被判处有期徒刑五至七年不等,并处分金。

法院经审理查明,2002年,李林等人共同出资成立宣城市奇瓜王宣木瓜有限公司,从事宣木瓜红酒的消费销售。公司成立后,因运营不善,连年亏损,2006年,公司以零费用方式承包给李林运营,后逐步中止消费,主要业务为从外地购入红酒,贴上宣木瓜公司的标签对外出卖。期间,叶良安从李林处采购了数十万元的宣木瓜红酒,二人逐步熟识。

2016年4月,李林与叶良安在商榷宣木瓜销售问题时,叶良安引荐了会员制营销形式的理财项目,运转方式为:投资人投入4000元购置一箱宣木瓜红酒,获得会员资历,之后每投入4000元,获得一箱宣木瓜酒同时可在11周内分期取得返还款共计7200元。对引荐别人成为会员的,奖励1单理财富品,对承受投资的给付180至250元的提成(以报单币方式给付)。随后,叶良安找公司制造了投资平台软件,以宣木瓜公司筹资上市为由,经过电视台、网络、微信及身边的朋友对外推行该理财富品,并成立了宣木瓜公司运营中心,特地展开集资事宜,吸收社会公众投资,吸收的资金均汇入李林的个人银行卡账户,由李林担任支配。期间,有会员到宣城实地调查,李林、叶良安制造夸张公司实力和开展前景的视频、宣传册等,如将别人一切的宣木瓜种植基地、农庄、加工厂、酒店谎称为宣木瓜公司一切或参股等,对会员作虚假宣传。

2016年8月中旬,项目资金盘呈现支出大于收入的状况。不久,该项目资金逐步耗尽,李林、叶良安磋商后采取召开推介会,变卦集资形式等方式试图继续运营,但效果不佳。2016年10月7日,该资金盘中止运营,各地会员陆续来宣城肇事,后公安机关立案侦查而案发。另查明,徐正奎于2012年8月进入宣木瓜公司担任会计,后兼管宣木瓜运营中心的财务工作。朱书和于2016年3月应叶良安之邀为其打工,宣木瓜项目开端后,担任宣木瓜理财项目的网上拨币工作。张昌菊于2016年5月经人引见参与宣木瓜理财项目,在明知未经有关金融管理部门批准的状况下,协助推行、销售该理财项目,向社会公众非法吸收资金共计钱3764万元,获利约110万元。经审计审定:平台数据反映运营中心共开展会员5737人,吸收投资2.98884亿元,受害人遍及全国31省份,形成4464名会员损失8982.116万元。

法院经审理以为,被告人李林、叶良安伙同徐正奎、朱书和,以非法占有为目的,运用诈骗办法非法集资,形成全国多地集资参与人共计钱8982.116万元的资金不能返还,数额特别宏大,其行为构成集资诈骗罪。被告人张昌菊违背国度金融管理法律规则,非法吸收公众存款钱3764万元,数额宏大,其行为构成非法吸收公众存款罪。依据各被告人的立功事实、性质、情节、社会危害性及其认罪、悔罪表现,法院依法作出上述判决。

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